ST海越: 海越能源第九届董事会第十次会议决议公告

股票代码:600387      股票简称:ST 海越           布告编号:临 2021-078     &ens
股票代码:600387      股票简称:ST 海越           布告编号:临 2021-078
               海越动力集团股份有限公司
              第九届董事会第十次会议抉择布告
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许
严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  海越动力集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于
以直接送达或电子邮件等方法送达各位董事。公司整体董事参加了会议。会议举行符
合《公司法》和《公司章程》的规则。
  与会董事审议并共同通过了以下抉择:
  一、《关于补选公司第九届董事会独立董事的方案》
  经公司董事会提名,董事会提名委员会审阅,赞同补选沈烈先生为公司第九届董
事会独立董事。任期到本届董事会届满。。
  表决状况:赞同9票,放弃0票,对立0票。
  该方案需提交股东大会审议。
  二、《关于举行公司 2021 年第2次暂时股东大会的方案》
  赞同举行公司2021年第2次暂时股东大会,会议有关事项组织如下:现场会议时
间:2021年12月13日下午2:00;现场会议地址:浙江省诸暨市西施大街
会议方法:本次股东大会采纳网络与现场相结合的投票方法。具体的细节内容详见同日于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《海越动力股份有限公司关于举行2021
年第2次暂时股东大会的告诉》。
  表决状况:赞同9票,放弃0票,对立0票。
  特此布告。
                              海越动力集团股份有限公司董事会
                                 二〇二一年十一月二十六日
  附件:沈烈先生简历
  沈烈,1961 年 8 月出世,现年 60 岁,博士,我国注册会计师(非执业会员),中
国国籍,无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导
师,中南财经政法大学内部操控研究所所长。
  现任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事、湖北开特轿车电子电器体系股份有
限公司独立董事、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。

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