证券代码：603368    证券简称：柳药股份       布告编号：2021-040
 转债代码：113563    转债简称：柳药转债
            广西柳州医药股份有限公司
关于不向下批改“柳药转债”转股价格的布告
 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 到 2021 年 6 月 11 日，广西柳州医药股份有限公司
股价触发“柳药转债”转股价格向下批改条款。
  ● 经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司董事会决议本次不向下修
正“柳药转债”转股价格，一起在未来三个月内，如再次触发“柳药转债”转股价格向下批改条款，亦不提出向下
批改计划。在此之后，若再次触发“柳药转债”转股价格向下批改条款，到时公
司董事会将再次举行会议决议是否行使“柳药转债”的转股价格向下批改权力。
  一、可转化公司债券基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司揭露发
行可转化公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 1
月 16 日揭露发行 802.20 万张可转化公司债券，每张面值人民币 100 元，发行
总额人民币 80,220.00 万元，期限 6 年。经上海证券买卖所自律监管决议书
[2020]53 号文赞同，公司本次发行的 80,220.00 万元可转化公司债券于 2020
年 2 月 24 日起在上海证券买卖所上市买卖，债券简称“柳药转债”，债券代码
“113563”。
  依据有关法律法规和《广西柳州医药股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集
说明书》
   的约好，公司本次发行的“柳药转债”自
施行 2019 年度权益分配计划，“柳药转债”的转股价格自 2020 年 6 月 24 日至
“柳药转债”的转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为 23.87 元/股。具体内容
详见公司发表的相关布告。
   二、关于不向下批改转股价格的具体内容
   依据《征集说明书》的相关规定，
                 “在本次发行的可转化公司债券存续期间，
当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东
大会表决。上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。修
正后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均
价和前一个买卖日均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
                ”
   到 2021 年 6 月 11 日，公司股价已呈现接连三十个买卖日中至少有十五个
买卖日的收盘价格低于当期转股价格，审议经过了《关于不向下批改“柳药转债”
转股价格的计划》，公司董事会决议本次不向下批改“柳药转债”转股价格，同
时在未来三个月内，如再次触发“柳
药转债”转股价格向下批改条款，亦不提出向下批改计划。在此之后，若再次触
发“柳药转债”转股价格向下批改条款，到时公司董事会将再次举行会议决议是
否行使“柳药转债”的转股价格向下批改权力。敬请广阔出资者留意出资危险。
  特此布告。
                   广西柳州医药股份有限公司董事会
                       二〇二一年六月十二日

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