证券代码：688135      证券简称：利扬芯片        布告编号：2021-033
       广东利扬芯片测验股份有限公司
       第二届监事会第十七次会议抉择的布告
     本公司监事会及监事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重
遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带法令责任。
     一、监事会会议举行状况
  广东利扬芯片测验股份有限公司于 2021
年 6 月 11 日举行第二届监事会第十七次会议。整体监
事一致赞同豁免本次监事会会议的提早告诉期限，与会的各位监事已知悉所议事
项相关的必要信息。本次会议以通讯方法举行，会议由监事会主席张利平先生主
持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的招集、举行契合有关法令、行政
法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规则，会议合法有
效。
     二、会议审议方案及表决状况
     赞同豁免监事会未提早 5 天告诉整体监事，并认可本次监事会会议的招集、
举行和表决程序合法有用。
  逃避表决状况：本方案不触及相关事项，无须逃避表决。
     表决成果：赞同 3 票；对立 0 票；放弃 0 票。
案》
  鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，依据《公司法》和
《公司章程》的有关法令法规对公司监事会进行换届推举。经公司监事会赞同提名张
利平先生、徐杰锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事提名人，上述两位监
事提名人如获股东大会审议经过，将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监
事一同组成第三届监事会，任期自股东大会审议经过之日起三年。
           《关于推举张利平先生为第三届监事会非职工代表监事的方案》
 表决状况：赞同 3 票；对立 0 票；放弃 0 票；
 逃避表决状况：本方案无需逃避表决。
           《关于推举徐杰锋先生为第三届监事会非职工代表监事的方案》
 表决状况：赞同 3 票；对立 0 票；放弃 0 票；
 逃避表决状况：本方案无需逃避表决。
 本方案需要提交公司股东大会审议经过。
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体上
发表的《关于公司董事会、监事会换届推举的布告》。
                      广东利扬芯片测验股份有限公司监事会

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