证券代码：300862   证券简称：蓝盾光电       布告编号：2021-035
         安徽蓝盾光电子股份有限公司
   关于举行 2021 年第一次暂时股东大会的告诉
  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完
整，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
  一、举行会议的基本情况
  (一)股东大会届次：2021年第一次暂时股东大会
  (二)股东大会的招集人：本次股东大会由安徽蓝盾光电子股份有
限公司董事会招集，经公司第五届董事会第十
三次会议抉择经过。
  (三) 会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关
法令、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规则。
  (四)会议举行时刻：
的时刻为2021年6月28日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：
日上午9:15至2021年6月28日下午15:00。
  (五)会议举行方法：采纳现场投票与网络投票相结合的方法。
席。
票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时
间内经过上述体系行使表决权。
  公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法。同一
表决权呈现重复投票的以第一次有用投票成果为准。
  (六)会议的股权挂号日：2021年6月23日
  (七)会议到会目标：
中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股
东均有权到会股东大会。不能亲身到会股东大会现场会议的股东能够
书面托付署理人到会会议并参与表决，或在网络投票时刻内参与网络投票；
  (八)现场会议举行地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝
盾光电子股份有限公司会议室
  二、会议审议事项
  (一)审议方案称号
                        。
   (二)上述方案现已公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事
会第十一次会议审议经过，详细内容见公司在巨潮资讯网
发表的相关布告。
   (三)上述提案中，均为一般抉择事项，须经到会股东大会股东所
持表决权过半数经过。
   (四)关于本次会议审议的一切方案，公司将对中小投资者的表决
独自计票。中小投资者是指独自或算计持有公司 5%以下股份的股东
。
   三、提案编码
                                        补白
   提案编码            提案称号             该列打勾的栏目可
                                       以投票
非累积投票提案
            《关于运用搁置征集资金进行现金
            处理的方案》
   四、会议挂号等事项
   (一)挂号时刻：2021 年 6 月 24 日 9:00-16:30。
   (二)挂号地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子
股份有限公司证券事务部。
   (三)挂号方法：
持股凭据原件；托付别人署理到会会议的，署理人应出示署理人自己
身份证原件、托付人身份证复印件、股东授权托付书原件和有用持股
凭据原件；
会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证原件、能证明具有
法定代表人资历的有用证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股
东有用持股凭据原件；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书原
件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件；
托付人帐户卡及持股凭据进行挂号；
为准，信函请注明“股东大会”字样）
                ；
  邮递地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份
有限公司证券事务部
  邮编：244000
  其他事项
  联络人：彭传英
  电话：0562-2291110
  传真：0562-2291110
  通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份
有限公司证券事务部
自理。

并于会前半小时参与处理挂号手续。
  五、参与网络投票的详细操作流程
  在本次股东大会上，股东能够终究靠本所交易体系和互联网投票系
统参与投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
  六、备检文件
  附件：
  附件 1：参与网络投票的详细操作流程；
  附件 2：授权托付书；
  附件 3：参会挂号表。
                   安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
附件 1：
          参与网络投票的具本操作流程
  一、网络投票的程序
  在本次股东大会上，股东能够终究靠深圳证券交所交易体系和互联
网投票体系参与投票，网络
投票的详细操作流程如下：
                              ，投票
简称：
  “蓝盾投票”
       。
提案表达相同定见。
  股东对总方案与详细提案重复投票时，经第一次有用票为准。如
果股东对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表的
详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为
准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案表
决定见为准。
  二、经过深交所交易体系投票的程序
  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证事务指引
                          》的规则办
理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。
详细的身份认证流程可登录互联网投票体系
http://wltp.cninfo.com.cn在规则时刻内经过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
                授 权 委 托 书
  兹全权托付         先生/女士代表自己/本公司到会安徽蓝盾光电子
股份有限公司 2021 年第一次暂时股东大会，代表自己/本公司对会议审议的各项
方案按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。
自己/本公司对本次股东大会方案的表决定见如下：
                           补白
 提案编码       提案称号        该列打勾的栏   赞同   对立   放弃
                         目能够投票
 非累积投
  票提案
         《 关于运用搁置征集 资
         金进行现金处理的方案》
注：1、到会股东或股东代表依照表决志愿在对应的“赞同”、“对立”或“放弃”定见
栏内划勾承认。请勿一起投出“赞同”、
                 “放弃”或“对立”定见之中的两种或两种以上
定见，不然该表决票报废。
票阶段向工作人员收取空白表决票从头填写
                            ，不然该表决票报废。
本授权托付书的有用期限为自本托付书签发之日起至公司本次会议完毕之日止。
托付人名字/称号(盖章):
托付人身份证号码/营业执照号:
托付人股东帐户:
托付人持股性质及持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
                        托付日期：         年    月    日
附件 3：
           安徽蓝盾光电子股份有限公司
股东名字/称号
法人股东法定代表人名字
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权挂号日收市持股数量
是否自己参会                    □是   □否
受托人名字
受托人身份证号码
联络电话
联络邮箱
联络地址
注：
有限职责公司股权挂号日所记载股东信息不一致而形成自己不能参与本次
股东大会，所形成的结果由自己承当悉数职责。特此许诺。
挂号时刻内公司收到为准。
               股东签名：
                               年    月   日

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