会议资料
       二〇二一年六月十八日
                     云南云维股份有限公司
   现场会议地址：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼
   现场会议时刻：2021 年 6 月 18 日 15:00
   现场会议主持人：董事长 何娟娟
   网络投票时刻：选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票
时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即 2021 年 6 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30，
   会议议程：
   一、公司董事长何娟娟女士宣告现场会议开端，并介绍本次股东大会现场会议到会
状况及代表股份数，宣告现场会议开端；
   二、董事会秘书宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》；
   三、审议方案：
                                               投票股东类型
     序号                方案称号
                                                A 股股东
   四、股东或股东代表讲话、发问，由主持人或其指定的有关人员予以答复；
   五、作业人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东及股东代表对上述
方案进行表决；
   六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推选一名监事，在见
证律师的见证下，参与表决票清点作业，并对网络投票状况做汇总；
   七、主持人依据表决成果宣告本次股东大会方案经过状况；
   八、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第四次暂时股东大会法令定见
书》 ；
   九、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2021 年第四次暂时股东大会抉择》 ；
   十、到会会议的董事签署股东大会抉择和会议记录；
   十一、主持人宣告会议完毕。
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                   云南云维股份有限公司
                          目       录
云南云维股份有限公司 关于改变公司居处暨修正公司章程的方案.........4
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       云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
  为保护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权力，确保股
东大会的正常次第和议事功率，依据《公司法》、中国证券监督办理委员会《上市公司股
东大会规矩》、及本公司《公司章程》等有关法令法规，特拟定公司股东大会会场纪律：
  一、股权挂号日挂号在册的公司一切股东及其代理人、公司董事、监事、高档办理
人员、公司法令顾问，有权到会公司股东大会，并按照有关法令、法规行使表决权。公
司能够视会议内容指定相关人员参与或列席会议。
  二、经公司审验后契合参与公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会
场；公司有权回绝不契合条件的人员进入会场。
  三、进入会场后，参会人员应按次第或组织就座。会议期间，股东依法享有讲话权、
表决权等各项权力，并仔细实行法定责任，不得侵略其他股东的合法权益，不得打乱会
议的正常程序。到会会议人员应遵从会议作业人员的组织，一起保护好股东大会的次第
和安全。
  四、公司董事会和其他召集人有权采纳必要办法，确保公司股东大会的正常次第。
关于搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行为，将采纳办法加以阻止并及时
陈述有关部门查办。
  五、股东要求暂时讲话应举手暗示并向主持人提出申请，股东讲话规模限于大会审
议的议题或公司运营、办理、开展等内容，公司董事、监事、高档办理人员或其他应对
者有权回绝答复无关问题。
  六、到会会议股东及代理人享有充沛的讲话权。会议主持人可依据会议详细状况，
规则每人讲话时刻及讲话次数。
  七、股东有必要严肃仔细独立行使表决权，不得搅扰其他股东行使表决。
  八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他准则
规则的保密责任。
  九、在股东大会各项方案审议并表决完毕后，会议主持人应逐项宣读现场表决成果
。
  以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
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方案：
               云南云维股份有限公司
        关于改变公司居处暨修正公司章程的方案
                                           陈述人：何娟娟
各位股东：
   为更好的满意公司未来开展需要，公司 2019 年年度股东大会赞同将公司居处及办
公地址由云南省曲靖市搬迁至云南省昆明市。公司工作地址已于 2021 年 3 月 1 日起迁入
云南省昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼。现经公司多方调查研讨，拟将公司居处由
“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”改变为“云南省滇中新区大板桥大街云水路 1
号智能制作产业园 A1 栋 610 号”。公司现在工作地址仍为云南省昆明市日新中路 360 号
凯旋大厦 15 楼。
   依据上述改变状况，须对公司章程进行修正，原《公司章程》条款 “第六条：公
司居处：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮政编码：655338”须修正为“第六
条：公司居处：云南省滇中新区大板桥大街云水路 1 号智能制作产业园 A1 栋 610 号           邮
政编码：650211”。
  该方案已于 2021 年 6 月 2 日公司第九届董事会第六次会议审议经过，现提请股东大
会审议赞同。
  请各位股东审议。
附件：
                                   云南云维股份有限公司董事会
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附件 1：
                   授权托付书
云南云维股份有限公司：
      兹托付      先生代表本单位到会 2021 年 6 月 18 日
举行的贵公司 2021 年第四次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人持一般股数：
托付人持优先股数：
托付人股东帐户号：
序号           非累积投票方案称号               赞同    对立   放弃
托付人签名：              受托人签名：
托付人身份证号：                受托人身份证号：
                       托付日期：       年 月 日
     补白：托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，
关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
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    附件 2：
                 云南云维股份有限公司
股东名字                   代理人名字                   表决定见
序号               表决项目                     赞同     对立       放弃
      阐明：
                               “对立”或“放弃”意向中挑选一个并打
    “√”。
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