百利电气: 董事会七届二十四次会议决议公告

股票简称:百利电气        股票代码:600468     布告编号:2021-025        天津百利特精电气股份有
股票简称:百利电气        股票代码:600468     布告编号:2021-025
        天津百利特精电气股份有限公司
                   特别提示
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
   天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十四次会议于
年 8 月 6 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应到会董事七名,实
际到会董事七名。相关董事赵久占先生、付春强先生在审议相关方案
时逃避表决。会议由公司董事长赵久占先生掌管。
   本次会议的招集、举行、表决契合《公司法》和《公司章程》等
法令、法规及规范性文件的规则。经与会董事评论,本次会议抉择如
下:
   一、 审议经过《2021 年半年度陈述及摘要》
   详见公司同日在上海证券买卖所网站发表的
《2021 年半年度陈述》及其摘要。
   赞同七票,对立〇票,放弃〇票。
   二、 审议经过《关于半年度征集资金寄存与实践使用情况的专
项陈述》
   详见公司同日发表的《关于半年度征集资金寄存与实践使用情况
的专项陈述》,布告编号:2021-027。
   赞同七票,对立〇票,放弃〇票。
   三、 审议经过《关于控股子公司日常相关买卖的方案》,相关董
事逃避表决。
   详见公司同日发表的《关于控股子公司日常相关买卖的布告》,
布告编号:2021-028。
  赞同五票,对立〇票,放弃〇票。
  四、 审议经过《关于姑苏贯龙公司增资的方案》
  详见公司同日发表的《关于控股子公司姑苏贯龙公司增资的公
告》,布告编号:2021-029。
  赞同七票,对立〇票,放弃〇票。
  五、 审议经过《关于姑苏贯龙公司配备出资的方案》
  为坚持公司控股子公司姑苏贯龙电磁线有限公司杰出的开展势
头和在商场之间的竞赛中的有利位置,拟环绕其商场定位,加大配备出资,
进步设备精度和自动化程度,为完成精益化出产和事务拓宽打牢根底。
详细拟建造涤玻烧结电磁线产能扩展项目、海优势电配套产品项目、
定子嵌线项目,估计总出资为 2541.75 万元,资金来源为该公司自筹。
  赞同七票,对立〇票,放弃〇票。
  特此布告。
              天津百利特精电气股份有限公司董事会
                    二〇二一年八月十九日

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