英威腾: 2021年第五次临时股东大会决议公告

                            深圳市英威腾电气股份有限公司布告
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证券代码:002334      证券简称:英威腾           布告编号:2021-087
           深圳市英威腾电气股份有限公司
   本公司及董事会全体人员确保布告发表的内容实在、精确、完好,没有
虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
  特别提示:
  一、会议举行和到会状况
  会议举行状况
  现场会议时刻:2021年10月13日14:30
  网络投票时刻:2021年10月13日
  
座 13 楼多功能厅。
掌管。
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   本次会议的招集、举行程序及表决方法契合有关法令、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司规章的规矩。
   会议到会状况
表决权的股份数90,719,353股,占公司股本总额的12.0403%。其间:
   现场会议到会状况
   出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 及 股东 代 表 共 5 人 , 代 表有 表 决 权 的 股 份
   经过网络投票股东参与状况
   经过网络投票到会本次会议的股东8人,代表有表决权的股份2,580,400股,
占公司股本总额的0.3425%;
   参与投票的中小股东状况
   到会会议的中小投资者共 11 人,代表有表决权的股份数 3,530,652 股,占
公司股本总额 0.4686%。
所张森林律师、金川律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令意见书。
   二、提案审议和表决状况
   本次股东大会方案选用现场投票与网络投票相结合的表决方法。与会股东及
股东代理人经过仔细审议,以记名方法来进行投票表决,详细表决成果如下:
   表决成果:赞同90,640,153股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的
   其间到会会议的中小投资者表决成果:赞同3,451,452股,占到会会议中小
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股东所持有用表决权股份的97.7568%;对立79,200股,占到会会议中小股东所
持有用表决权股份的2.2432%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有用表决权
股份的0.0000%。
  本方案取得到会股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数
的三分之二以上赞同,表决经过。
  三、律师见证状况
  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证,并出
具了法令意见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、
《上市公司股东大会规矩》等法令、法规及规范性文件的规矩,也契合现行《公
司规章》的有关法令法规,到会或列席会议人员资历、招集人资历合法、有用,本次
股东大会的表决程序合法,会议构成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2021
年第五次暂时股东大会决议》合法、有用。
  四、备检文件
次暂时股东大会的法令意见书》。
  特此布告。
                         深圳市英威腾电气股份有限公司
                                 董事会

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