电子城: 电子城 第十一届董事会第三十九次会议决议公告

股票代码:600658     股票简称:电子城        编号:临 2021-048         北京电子城高科
股票代码:600658     股票简称:电子城        编号:临 2021-048
         北京电子城高科技集团股份有限公司
       第十一届董事会第三十九次会议抉择布告
    公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
   或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
   北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议于 2021 年 10 月 13 日在
公司会议室举行,会议告诉、会议相关文件于会议举行前 5 天以书面、
专人送达方法递呈董事会成员。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生掌管,
会议程序契合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。出席会议董事
以记名表决方法审议经过了如下方案:
   一、审议经过《公司增聘工作经理人的方案》
   表决状况:拥护 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。
   财务总监朱卫荣女士于 2021 年 6 月 8 日经公司董事会聘任后在
公司任职,为强化对公司高管的专业化处理与查核,经过契约明晰界
定各自的权力、职责和职责,表现责权力的高度一致,公司董事会同
意增聘朱卫荣女士为工作经理人。
   二、审议经过《公司与工作经理人签定 2021 年聘期契约书、三
年聘期补充协议及聘期查核鼓励契约书的方案》
   表决状况:拥护 6 票、对立 0 票、放弃 0 票。相关董事张玉伟先
生逃避表决。
   三、审议经过《公司为全资子公司北京电子城有限公司
供给确保担保的方案》
   表决状况:拥护 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。
   公司全资子公司北京电子城有限公司的南京世界数码港项目,经公司第十一届董事会第一次会
议赞同,以项目土地做典当,向银行请求借款 15 亿元。该项目住所
部分已于 2021 年 5 月连续预售,现在住所部分已悉数开盘。因产品
房预售后客户处理按揭借款的需求,需免除土地典当,因而请求将银
行借款的土地典当担保方法,连续转化为集团确保担保,以坚持资金
的流动性和灵活性,担保金额不超越 15 亿元。
  公司董事会赞同公司为全资子公司南京电子城上述借款项目提
供确保担保,担保金额不超越人民币 15 亿元。公司董事会授权公司
处理层洽谈相关事项,签署相关协议并处理相关事宜。
  本方案需要提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》
                   、《证券时报》
                         、《证券日
报》及上海证券交易所网站发表的《公司
为全资子公司供给确保担保的布告》
               。
  四、审议经过《公司关于助力村庄复兴帮扶项目的方案》
  表决状况:拥护 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。
  为遵循国家村庄复兴战略,执行北京市委市政府、市国资委关于
助力村庄复兴和团体经济单薄村帮扶工作部署和要求,实行上市公司
社会职责,助力北京市团体经济单薄村经济发展。在北京电控整体统
筹和谐推动下,公司拟协助延庆区大庄科乡松树沟村建造光伏发电项
目并交给运营,实在提高村团体运营性收入,在“十四五”期间,按
照“两年消除、三年稳固”要求,确保完结松树沟村年团体经济运营
性收入不低于 10 万元的方针。
  该光伏发电帮扶项目由京东方、北方华创、电子城高科、正东集
团、七星集团五家企业以均摊的方法一起出资完结项
目建造并交给运营,依据前期调研和实地踏勘,结合各帮扶村用电量、
村团体可使用房屋面积,以及当地光照资源等实在的状况,开始测算,
每个帮扶村光伏总装机量在 200kWp 左右,估计公司出资额不超越 200
万元
                         。
  公司董事会赞同上述帮扶项目,并授权公司处理层洽谈相关事项,
签署相关协议并处理相关事宜。
  五、审议经过《公司提议举行 2021 年第三次暂时股东大会的议
案》
  公司拟于 2021 年 10 月 29 日 9 时 30 分,在公司会议室举行公司
有限公司供给确保担保的方案》。
  具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》
                   、《证券时报》
                         、《证券日
报》及上海证券交易所网站发表的《公司
关于举行 2021 年第三次暂时股东大会告诉》
                      。
  特此布告。
                   北京电子城高科技集团股份有限公司
                                        董事会

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